公告日期：2026-04-30

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2026-009
深圳光峰科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；上述日常关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为：公司2026年度日常关联交易预计事项属于公司正常生产经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

据此，我们同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第三届董事会第十一次会议审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

2、公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会全体委员一致认为：公司2026年度日常关联交易预计事项属于正常生产经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司全体股东尤其

是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

3、公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关

于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李屹先生回避表决（表

决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避），同意公司及下属子公司

与关联方发生日常关联交易。

该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在公司股东会上对相关议案

回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司及下属子公司预计与中国电影器材有限责任公司（以下简称“中影器

材”）及其关联公司、小米通讯技术有限公司（以下简称“小米通讯”）及其关联

公司、深圳市绎立锐光科技开发有限公司（以下简称“绎立锐光”）及其关联公

司、深圳光峰控股有限公司（以下简称“光峰控股”）等发生日常关联交易，公

司2026年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为人民币19,500万元，授权

有效期至2026年度股东会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

占 2025 本年年初至

本次 年同类 披露日与关 占 2025 本次预计金额与上
关联交易类 关联人 预计 业务比 联人累计已 上年实际 年同类 年实际发生金额差
别 金额 例 发生的交易 发生金额 业务比 异较大的原因

（%） 金额（2026 例

年 1-3 月）

中影器材及其 影院市场复苏，预
关联公司 2,500 1.46 459.86 1,734.31 1.01 计销量增加

向关联人销 小米通讯及其 销 售 业 务 结 构 变
售商品、提 关联公司 8,000 4.68 ……
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