公告日期：2026-04-30

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2026-013
深圳光峰科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 32 楼公司
会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的

6 议案》 √

7 《关于公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》 √

8 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

9 议案》 √

注：本次股东会还将听取公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的说明。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于

2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在2025年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载《2025 年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3-7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 ……
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