公告日期：2026-06-02

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-033
澜起科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 24 日15 点 00 分

召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 24 日

至2026 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年年度报告>及其摘 √ √

1 要的议案》

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √ √

《关于公司 2025 年度利润分配预案的 √ √

3 议案》

《关于提请股东会授权董事会制定 √ √

4 2026 年度中期分红的议案》

《关于公司 2026 年度对外担保额度的 √ √

5 议案》

《关于聘任 2026 年度财务及内部控制 √ √

6 审计机构的议案》

7 《关于制定<澜起科技股份有限公司董 √ √

事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

案》

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的 √ √

8 议案》

《关于提请股东会授予董事会发行 H √ √

9 股股份一般性授权的议案》

《关于提请股东会授予董事会回购公司 √ √

10 H 股股份一般性授权的议案》

《关于公司<2026 年 H 股激励计划>的 √ √

11.00 议案》

11.01 《公司<2026 年 H 股激励计划>》 √ √

《公司<2026 年 H 股激励计划>授权限 √ √

11.02 额》

《公司<2026 年 H 股激励计划>服务提 √ √

11.03 供商分项限额》

《关于提请股东会授权董事会及/或计 √ √

12 划管理人办理公司2026 年H 股激励计

划相关事宜的议案》

《关于增补公司第三届董事会非执行董 √ √

13 事的议案》

《关于向控股子公司增资暨关联交易的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。