公告日期：2026-06-02

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-030

澜起科技股份有限公司

关于公司非执行董事变更

并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、非执行董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任 上市公司及 务（如 未履行完
原因 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺

Wang Rui 非执行董 离任将于 2027 年 6 月 20 日 退休 否 / 否，不存
（王锐） 事、董事 股东会补 在未履行
会战略与 选产生新 完毕的公
ESG 委员 任董事后 开 承 诺
会委员 生效 （含增持
承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，Wang Rui（王锐）女士的离任

不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运作，公司董事

会同意 Wang Rui（王锐）女士辞去公司非执行董事以及董事会战略与 ESG 委员

会委员职务的申请。为保障董事会日常工作的稳定性及连续性，在公司股东会补

选新的非执行董事就任前，Wang Rui（王锐）女士将继续履行非执行董事及董事

会战略与 ESG 委员会委员职责，并将按照公司相关制度做好交接工作。

Wang Rui（王锐）女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运

作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 Wang Rui（王锐）女士任职期间

所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名第三届董事会非执行董事候选人的情况

为规范董事会运作并契合公司发展战略，根据《公司章程》等相关规定，经
第三届董事会提名委员会第三次会议审核同意，公司于 2026 年 6 月 1 日召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》，同意提名王稚聪先生（简历详见附件）为第三届董事会非执行董事候选人，任期与公司第三届董事会一致。王稚聪先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、关于拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

王稚聪先生经公司股东会选举成为非执行董事后，将同时担任公司第三届董
事会战略与 ESG 委员会委员，与杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai 先生、高秉
强先生共同组成第三届董事会战略与 ESG 委员会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董 事 会

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