公告日期：2025-06-21

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-025
澜起科技股份有限公司

关于调整2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届
董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开的第
三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权） 价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2023 年激励计划》”）、《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024 年激 励计划》”）、《第三届董事会核心高管激励计划》（以下简称“《核心高管激 励计划》”）（以下合称“《激励计划》”）的有关规定，将 2023 年限制性股
票激励计划授予价格（含预留授予）由 19.40 元/股调整为 19.01 元/股、2024 年
限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 26.60 元/股调整为 26.21 元/股、
第三届董事会核心高管激励计划授予/行权价格由 46.50元/股调整为46.11元/股。 具体情况如下：

一、公司《2023 年激励计划》已履行的相关审批程序

（一）2023 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议
通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，确定《2023 年激励计划》授予价格（含预留授予）为 20 元/股。公司 独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

（二）2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 19 日，公司对本激励计划拟授予激
励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

（三）2023 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

（四）2023 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

（五）2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，同
意将 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 20 元/股调整为 19.7
元/股。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

（六）2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

（七）2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事
会第一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，同意将2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 19.7 元/股调整为 19.4元/股。公司监事会对相关事项发表了同意意见；同日，审议通过《关于公司 2023
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

（八）2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监
事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部……
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