公告日期：2026-03-31

澜起科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《澜起科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《董事会审计委员会议事规则》”）及其他有关规定，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在2025年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、监督内控工作执行情况等方面均发表相关意见或建议。现将2025年度（“报告期”）审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司第三届董事会审计委员会成员为李若山先生、 YUHUACHENG（程玉华）先生和方周婕女士，主任委员由会计专业人士李若山先生担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了6次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体如下：

序 届次 召开日期 审议议案

号

2025 年 3 月 1. 《公司 2024 年度财务决算报告》；

31 日 2.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
第三届董事会审 3. 《公司 2024 年度审计报告》；

1 计委员会第五次 4. 《公司 2024 年度内部审计工作报告》；

会议 5. 《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

6. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告》；

7. 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度

序 届次 召开日期 审议议案

号

履行监督职责情况的报告》；

8. 《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告》；

9. 《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》。

第三届董事会审 2025 年 4 月

2 计委员会第六次 23 日 1. 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。
会议

1. 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》；
第三届董事会审 2. 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的
3 计委员会第七次 2025 年 6 月 议案》；

会议 13 日 3. 《关于修订公司<内部审计工作制度>的议案》；
4. 《关于就公司发行 H 股股票并上市修订公司<内
部审计工作制度（草案）的议案》。

第三届董事会审 2025 年 8 月 1. 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议
4 计委员会第八次 29 日 案》；

会议 2. 会议听取：2025 年半年度内审工作汇报。

1. 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；
第三届董事会审 2025 年 10 2. 会议听取：

5 计委员会第九次 月 30 日 2.01. 2025 年第三季度内部审计工作汇报；

会议 ……
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