公告日期：2026-03-31

澜起科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

报告期内，本人李若山，作为澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。

现将本人2025年度（“报告期”）履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李若山，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。李若山先生毕业于厦门大学会计系，曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管学院副院长、金融系主任、会计系教授及博士生导师，并于退休后继续担任返聘教授。李教授现任中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主任委员、春秋航空（601021.SH）独立董事、丛麟科技（688370.SH）独立董事。2024年6月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，在本人任职期间，公司共召开了9次董事会会议，3次股东会。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，我认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加股

参加董事会情况 东会情

独立董 况

事姓名 以通讯 是否连 出席股

应参会 亲自出 方式参 委托出 缺席次 续两次 东会的

次数 席次数 加次数 席次数 数 未亲自 次数

出席

李若山 9 9 4 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人在公司第三届董事会审计委员会担任主任委员，在提名委员会担任委员。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，出席相关会议，认真研讨会议文件，与外部审计机构、内部审计部及管理层针对公司财务报告、2024年度管理层建议书、2025年半年度及第三季度内控工作情况、2025年年度审计工作计划等相关问题进行讨论，为董事会科学决策提供专业意见。2025年度，在本人任职期间，公司召开董事会审计委员会会议6次，提名委员会会议1次，本人出席全部会议，并对相关会议各项议案认真审议后，对全部议案投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情况。

报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议，本人严格按照相关规定和公司相关制度的要求出席会议，对公司日常关联交易、2025年上半年日常关联交易额度预计、向控股子公司增资暨关联交易等议案进行审议并发表意见，切实履行独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，通过现场参加审计委员会、电话沟通等方式，与公司管理层、内审部及年审会计师事务所进行积极沟通，就内部、外部审计计划、定期报告及财务问题进行交流，重点关注公司对外投资整……
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