公告日期：2026-03-31

澜起科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人单海玲严格遵循《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，秉持勤勉尽责、客观公正的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度（“报告期”）履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人单海玲，女，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有比利时根特大学法学博士学位。1984年7月至2008年8月，任华东政法大学副教授；2008年9月至2019年8月，任上海财经大学法学院教授、博士生导师。曾任国际法协会会员（ILA）、国际保护知识产权协会（AIPPI）会员、中国国际法学会理事等职务。2024年6月起，担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系均未在本公司及公司主要股东单位任职，未参与公司财务、法律、咨询等相关业务，不存在任何可能影响本人独立判断的情形，完全符合监管机构关于上市公司独立董事的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司召开董事会9次、股东会3次，本人均亲自出席，其中5次董事会以通讯方式参会，无缺席或委托出席记录，对会议审议的所有议案均审慎研究后投赞成票。具体参会情况如下表：

参加股
参加董事会情况 东会情
独立董事 况

姓名 以通讯 是否连 出席股
应参会次 亲自出 方式参 委托出 缺席次 续两次 东会的
数 席次数 加次数 席次数 数 未亲自 次数
出席

单海玲 9 9 5 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

1．提名委员会：本人担任委员会主任委员，出席报告期内委员会召开的全部 1 次会议，牵头审议第三届董事会独立董事候选人提名程序及任职资格，确保提名工作合法合规。

2．薪酬与考核委员会：出席委员会召开的全部 7 次会议，参与审议股权激励授予及归属、第三届核心高管激励计划方案修订等事项，结合公司实际提出优化建议。

3．审计委员会：列席 4 次会议，就公司财务报告编制、内控体系建设以及审计计划制定等问题，与外部审计机构进行深入沟通。

4．独立董事专门会议：出席3次独立董事专门会议，对公司日常关联交易、2025年上半年日常关联交易额度预计、向控股子公司增资暨关联交易等议案进行审议并发表意见，切实履行独立董事的职责。

（三）与利益相关方沟通情况

1．与公司管理层、外部审计机构保持常态化沟通，定期听取公司经营发展情况汇报，督促管理层完善年报风险应对措施，推动公司各项内部制度的更新与落地。

2．高度关注中小股东合法权益，通过股东会及公开渠道收集投资者关切，积极推动公司提升信息披露透明度，保障中小股东的知情权与参与权。

（四）现场考察情况及公司配合工作情况

报告期内，本人积极参与现场调研工作：2025年8月，前往公司供应商现场
走访，通过实地考察与深度沟通，全面了解供应商运营情况、业务布局及与公司的合作现状。2025年12月，赴公司位于中国澳门、珠海的两家子公司现场调研，详细了解公司基本情况、人员构成及业务运营等情况。

公司管理层对本人履职工作给予充分支持，及时汇报公司经营管理及重大事项进展，在董事会等会议召开前，及时、准确送达会议文件及相关材料，认真听取并吸纳本人提出的意见和建议，对本人有效履行独立董事职责提供了良好保障。
（五）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。