公告日期：2026-06-09

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-018
中国铁路通信信号股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

关于《中国铁路通信信号股份有限公司

1 √ √

2025 年度董事会工作报告》的议案

关于《中国铁路通信信号股份有限公司

2 √ √

2025 年年度报告》的议案

关于《中国铁路通信信号股份有限公司

3 √ √

2025 年度财务决算报告》的议案

关于中国铁路通信信号股份有限公司

4 √ √

2025 年度利润分配方案的议案

5 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 √ √

6 关于 2025 年度公司董事薪酬的议案 √ √

关于制定《中国铁路通信信号股份有限公

7 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √ √

议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 已经第四届董事会第 35 次会议审议通过，议案 7 已经第四届董事
会第 38 次会议审议通过。

部分议案内容详见 2026 年 3 月 25 日及本公告同日公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：不涉及。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

5、涉及优先……
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