公告日期：2026-06-30

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-020
中国铁路通信信号股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦A 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 490

普通股股东人数 490

其中：A 股股东人数 489

境外上市外资股（H 股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,091,477,552

普通股股东所持有表决权数量 7,091,477,552

其中：A 股股东所持有表决权数量 6,846,070,344

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 245,407,208

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 66.965050
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.965050

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

64.647662
比例（%）

境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量占

2.317388
公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 公司总会计师、工会主席、董事会秘书李连清先生列席会议，公司高管及有关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 7,081,326,045 99.856849 7,392,058 0.104239 2,759,449 0.038912

其中：A 股 6,836,670,837 99.862702 7,392,058 0.107975 2,007,449 0.029323

H 股 244,655,208 99.693571 0 0 752,000 0.306429

2、 议案名称：关于《中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年年度报告》的议案

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

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