公告日期：2025-06-24

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-017
中国铁路通信信号股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 600

普通股股东人数 600

其中：A 股股东人数 599

境外上市外资股（H 股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,182,359,434

普通股股东所持有表决权数量 7,182,359,434

其中：A 股股东所持有表决权数量 6,887,683,612

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 294,675,822
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.823250
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.823250

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

65.040617
比例（%）

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

2.782633
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，董事张权因故未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议，公司高管及有关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 7,176,660,002 99.920647 3,449,063 0.048021 2,250,369 0.031332

其中：A 股 6,882,016,180 99.917716 3,417,063 0.049612 2,250,369 0.032672

H 股 294,643,822 99.989141 32,000 0.010859 0 0.000000

2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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