公告日期：2026-03-25

中国铁路通信信号股份有限公司

2025年度独立董事履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，本人在2025年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，公正客观地发表意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人自2022年2月起，担任本公司独立非执行董事。自2021年11月起，担任中国信息通信科技集团有限公司董事。自2023年3月起，担任洲际船务集团控股有限公司独立非执行董事。自2018年8月至2021年9月，担任中国保利集团有限公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月，在中国交通建设集团有限公司历任多个职位，包括自2005年12月至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、总会计师，自2006年8月至2006年11月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委员、董事，自2006年9月至2018年8月担任中国交通建设股份有限公司执行董事、总会计师。自1998年10月至2005年12月担任中国港湾建设（集团）总公司总会计师，自1997年9月至1998年10月担任中国港湾建设（集团）总公司副总会计师，在此之前曾在交通部财务司和
审计署驻交通审计局工作十余年。本人不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人担任中国铁路通信信号股份有限公司第四届董事会独立非执行董事，并任审计与风险管理委员会主任、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员。履职期间认真遵守相关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责。2025 年履职时长达 35 个工作日。

（一）参加会议情况

1.出席股东会、董事会会议情况。2025年，本人全勤参加公司董事会会议7次，审议议案42项，无缺席情况；参加审计与风险管理委员会会议5次、战略与投资委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次；出席股东会2次。作为审计与风险管理委员会主任，我依托长期以来在财会领域的专业积淀，为公司稳健经营建言献策，切实履职。在出席会议前，我充分研读各项议案资料，必要时向公司有关人员或中介机构了解、核实议案相关情况，会上基于独立判断发表意见，维护股东合法权益。

2.参加专门委员会工作情况。2025年，作为审计与风险管理委员会主任，本人主持召开审计与风险管理委员会会议5次，审议议案17项，听取报告3项，坚持客观公正、勤勉尽责，切实履行专业咨询、监督等职责。一是强化对财务信息的监督，审阅财务报告是否依法合规、公允切实反映企业的绩效；组织独立董事与外部审计师在公司管理层不在场情况
下会面、深入交流；从外部视角对管理上存在的主要问题或者潜在风险，提出意见建议。二是监督评估内外部审计，审议公司2024年度决算审计计划、2025年内部审计计划等，听取相关工作汇报。三是持续关注风险和内控体系的建立、完善与运行情况，定期听取公司关于重大风险预测评估、内部控制的汇报，评估公司内部控制体系的有效性。四是站稳出资人立场，督促企业抓好巡视、审计、国资监管等发现经营管理问题以及重要任务的执行完成情况，审议关于违规经营投资责任追究工作要点的议案。除审计与风险管理委员会外，本人出席其他专门委员会会议3次，会议出席率100%。其中，出席战略与投资委员会会议2次，审议《关于科创板部分募投项目延期、变更的议案》《关于变更H股募集资金用途的议案》，听取中国通号“十五五”规划编制总体情况、投资完成及重点投资项目进展情况的汇报；出席薪酬与考核委员会会议1次，审议《关于中国通号企业负责人2024年度薪酬情况的汇报》。

3.出席独立董事专门会议情况。出席独立非执行董事专
门会议 2025 年第 1 次会议，审议《关于 2026-2028 年度日
常关联交易预计的议案》《关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。

（二）与会计师事务所沟通情况

2025 年，通过审计与风险管理委员会会议，与立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）就公司
财务业务情况进行 3 次沟通。在公司 2025 年度报告编制期间，听取立信有关工作情况的报告，并就公司 2025 年度审计工作开展情况、公司财务业务状况等内容进行了深入的沟通交流。

（三）与中小股东沟通交流情况

出席公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股
东大会，与出席会议的中小股东就公司财务状……
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