公告日期：2026-03-25

中国铁路通信信号股份有限公司

2025年度独立董事履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，本人在2025年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，公正客观地发表了意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人自2018年8月起担任本公司独立非执行董事。自2018年11月至2025年1月，担任中国通用技术集团有限公司董事。自1990年2月至2018年3月，历任中国铁路工程总公司党委副书记、工会主席、职工董事、总经理、副董事长。自2007年9月至2018年3月，历任中国中铁股份有限公司副总裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长；自2010年8月至2018年3月，担任该公司执行董事。自1971年12月至1990年2月，历任中国铁道部第三工程局团委组织部部长、团委书记。本人不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人现任中国铁路通信信号股份有限公司第四届董事会独立非执行董事，并担任外部董事召集人、薪酬与考核委员会主任、提名委员会主任、战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员、质量安全委员会委员。在过去的一
年里，我认真遵守相关法律法规，深入贯彻落实出资人要求，坚持勤勉敬业、忠实履职，积极主动了解企业情况，按规定出席各类会议，认真审议议案、独立发表意见，助力公司发展，维护股东权益。2025 年履职时长达到 42 个工作日。

（一）参加会议情况

1.出席股东会、董事会会议情况。2025 年，出席公司股
东会会议 2 次；出席董事会会议 7 次，审议并表决通过议案42 项。我在出席会议前充分研读各议案事项，及时向公司有关部门和中介机构了解议案相关情况，会议中充分发表意见，科学决策，为企业发展建言献策。

2.出席专门委员会会议情况。全年出席专门委员会会议8 次，会议出席率为 100%。其中，出席战略与投资委员会会议 2 次，审议《关于科创板部分募投项目延期、变更的议案》《关于变更 H 股募集资金用途的议案》，听取中国通号“十五五”规划编制总体情况、投资完成及重点投资项目进展情况的汇报；出席提名委员会会议 2 次，分别审议《提名公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于修订董事会成员多元化及雇员（包括高级管理层）多元化政策的议案》；出席薪酬与考核委员会会议 1 次，审议《关于中国通号企业负责人 2024 年度薪酬情况的汇报》；出席质量安全委员会会议 2次，分别审议《中国通号 2025 年质量安全重点工作安排的议案》和《中国通号 2026 年质量安全重点工作安排的议案》；出席审计与风险管理委员会会议 1 次，审议《中国通号 2025年第三季度报告》等议案，听取 2025 年第三季度重大风险监测的报告。本人同意以上议案。

3.出席独立董事专门会议情况。出席并主持独立非执行
董事专门会议 2025 年第 1 次会议，审议《关于 2026-2028
年度日常关联交易预计的议案》《关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。

（二）与会计师事务所沟通情况

在 2025 年度报告编制期间，独立董事与立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）会面，听取立信有关工作情况的报告，并就公司 2025 年度审计工作开展情况、公司财务业务状况等内容进行了深入沟通交流。

（三）与中小股东沟通交流情况

出席公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股
东大会，与出席会议的中小股东就公司财务状况、生产经营情况进行沟通交流；参加公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，并在后续履职过程中持续关注、积极维护中小股东的合法权益。

（四）日常工作及现场考察情况

作为中国通号外部董事召集人，我与公司董事长、各位外部董事、董事会秘书、董办工作人员保持长期密切沟通，及时就董事会运行的有关问题进行研究，确保了各项工作的正常推进。参加企业年度工作会等重要会议，深入了解企业生产经营情况，为科学决策做好充分准备。注重开展实地调研、专题调研、过程调研。2025 年，我与其他外部董事一道开展专题调研、实地调研 8 次，深入了解企业改革发展、科
技创新和生产经营等情……
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