公告日期：2026-03-25

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-013
中国铁路通信信号股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦A 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 429

普通股股东人数 429

其中：A 股股东人数 428

境外上市外资（H 股）股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 6,987,770,724

普通股股东所持有表决权数量 6,987,770,724

其中：A 股股东所持有表决权数量 6,712,674,009

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 275,096,715
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.985743
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.985743

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

63.387996
比例（%）

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

2.597747
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 公司总会计师、董事会秘书李连清先生列席本次会议；公司高管及有关人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 6,980,897,112 99.901634 5,833,816 0.083486 1,039,796 0.014880

其中：A 股 6,708,484,397 99.937587 3,149,816 0.046923 1,039,796 0.015490

H 股 272,412,715 99.024343 2,684,000 0.975657 0 0.000000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 ……
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