公告日期：2025-06-14

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-036
福建福光股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开了第
四届董事会第八次会议审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《福建福光股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》和《金融衍生品交易业务管理制度》，并对部分原有管理制度进行修订，具体情况如下：

序 制度名称 修订/ 是否提交股

号 制定 东会审议

1 董事和高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

2 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否

3 董事和高级管理人员持股变动管理制度 制定 否

4 金融衍生品交易业务管理制度 制定 否

5 外部信息报送和使用管理制度 修订 否

6 定期报告编制管理制度 修订 否

7 防止控股股东及关联方资金占用制度 修订 否

8 内部审计制度 修订 否

9 内部控制制度 修订 否

10 内部控制评价制度 修订 否

11 承诺管理制度 修订 否

12 控股子公司管理办法 修订 否

13 舆情管理制度 修订 否

14 会计师事务所选聘制度 修订 是

其中第 1、14 项尚需提交公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管
理制度》《金融衍生品交易业务管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 14 日

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