公告日期：2025-07-01

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2025-040
福建福光股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 06 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司 1 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 83

普通股股东人数 83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,964,440

普通股股东所持有表决权数量 83,964,440

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 52.8617

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.8617

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,723,682 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事何凯伦先生及江伟先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
2、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让参股公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 83,761,614 99.7584 187,511 0.2233 15,315 0.0183

2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 83,849,521 99.8631 114,604 0.1364 315 0.0005

3、 议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
3.01 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 83,820,388 99.8284 106,056 0.1263 37,996 0.0453

3.02 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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