公告日期：2026-04-28

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2026-017
福建福光股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知
于 2026 年 4 月 14 日以书面方式发出，于 2026 年 4 月 27 日在福州市马尾区江
滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

本次会议由公司董事长何文波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

（四）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《公司 2025 年年度利润分配预案》；

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，福
建福光股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的
净 利 润 为 12,646,578.23 元 ， 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
364,542,491.50 元。结合公司发展规划、投资计划以及未来资金需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经审慎研究，公司 2025 年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-019）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》；

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

（七）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

合伙）对本事项出具了审计报告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

（八）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体……
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