公告日期：2026-04-28

福建福光股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年，作为福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2025年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴飞美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，硕士研究生学历。历任：福建商学院（原福建商业高等专科学校）教师，闽江学院经济与管理学院副院长，闽江学院教授、硕士生导师，中能电气股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、海欣食品股份有限公司、非上市公司福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。现任：福建福光股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司、腾景科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会、专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，积极促进董事会决策的客观性、科学性，充分发挥专业作用，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，本人审慎行使表决权，除按照相关法律法规等规定需要独立董事回避表决的议案外，均表示同意，不存在
投反对票或者弃权票的情形。

报告期内，公司共召开5次股东会会议、11次董事会会议，具体参会情况如 下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

董事 是 否 独 以 通

姓名 立董事 本年应参 亲自 讯 方 委托 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 出 席 式 参 出 席 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 次数 加 次 次数 议

数

吴飞美 是 11 11 1 0 0 否 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，公司 共召开2次薪酬与考核委员会及2次独立董事专门会议，本人均按照公司董事会 各专门委员会工作制度、独立董事制度的有关要求，召集或出席会议，认真研 讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人认真听取并审阅了公司的内部审计工作总结、审计计划及 审计工作开展情况；同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年 度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划、重点关注事项等进行了充分的 沟通与讨论，提出意见和建议，督促其按照工作计划开展工作，确保审计报告 如实反映公司财务情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司2024年年度股东大会，向现场参会股东汇报 独立董事年度履职报告，并与参会股东进行交流沟通。

（五）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用参加股东会、董事会等会议机会，对公司进行实地 考察。此外还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及公司其他相 关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管 理状况、财务状况、募集资金投入使用情况等重大事项，并及时……
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