公告日期：2025-10-30

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-035
哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定
部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年10月29日，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止公司<监事会议事规则>的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》
进行修订。具体修订内容如下：

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合合法权益，规范公司的组织和行为，根 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华据《中华人民共和国公司法》（以下简 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、称“《公司法》”）、《中华人民共和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券国证券法》（以下简称“《证券法》”）法》）和其他有关规定，制定本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 哈尔滨新光光电科技股份有 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简系依照国家有关规定成立的股份有限 称公司）。

公司。 公司采取整体变更、以发起方式设立；在哈尔
公司采取整体变更、以发起方式设立， 滨新区管理委员会行政审批局注册登记，取得
在哈尔滨市松北区市场监督管理局注 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
册登记，取得《营业执照》。 【912301996656799864】。

第四条 公司中文名称：哈尔滨新光光 第四条 公司注册名称：哈尔滨新光光电科技股
电科技股份有限公司。 份有限公司；

英文全称：Harbin Xinguang

Optic-Electronics Technology Co.,Ltd.

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

……
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