公告日期：2025-11-26

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-041

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025 年股权激励计划（草案）摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

第一类限制性股票

股权激励方式 第二类限制性股票

□股票期权

□其他

发行股份

股份来源 回购股份

□其他

本次股权激励计划有效期 52个月

本次股权激励计划拟授予的权益数量 1,500,000股（份）
本次股权激励计划拟授予的权益数量 1.50%
占公司总股本比例

□是，预留数量_______股（份）；
本次股权激励计划是否有预留 占本股权激励拟授予权益比例______
否

本次股权激励计划拟首次授予的权益 1,500,000股（份）
数量

激励对象数量 65人

激励对象数量占员工总数比例 15.93%

董事

高级管理人员

激励对象范围 核心技术或业务人员

□外籍员工

□其他，___________

授予价格/行权价格 22.77元/股

一、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。

截至本激励计划草案公告之日，本公司不存在其他正在执行或实施的股权激励计划的情形。

二、股权激励方式及标的股票来源

（一）股权激励方式

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。

（二）标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

1、2022 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过 39.00 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的期限自董事会审议通过
本次回购股份方案之日起 12 个月内（即 2022 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日）。
2、2023 年 4 月 4 日，公司披露了《关于股份回购实施结果的公告》（公告
编号：2023-006），公司已实际回购公司股份837,477 股，占公司总股本的 0.8375%，回购最高价格 27.60 元/股，回购最低价格……
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