公告日期：2025-12-12

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-044
哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 801 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 47

普通股股东人数 47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,773,030

普通股股东所持有表决权数量 2,773,030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

2.7964
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 2.7964

注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为837,477 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 99,162,523 股。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、任星宇律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 2,735,474 98.6456 31,656 1.1415 5,900 0.2129

2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 2,735,474 98.6456 31,655 1.1415 5,901 0.2129
3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 2,735,474 98.6456 31,656 1.1415 5,900 0.2129

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 ……
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