公告日期：2026-01-06

中信建投证券股份有限公司

关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，等法规的有关规定，对新光光电部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 1
日出具的《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1172 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,500万股，每股发行价格为人民币 38.09 元，募集资金总额为 95,225.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 86,520.84 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2019BJGX0462 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目使用资金具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资 截至 2025 年 11 月 30 日
号 金投资金额 募集资金投入金额

光机电一体化产品批产

1 线升级改造及精密光机 25,000.00 25,000.00 984.48
零件制造项目

睿光航天光电设备研发

2 生产项目 23,000.00 23,000.00 11,432.82

3 研发中心建设项目 13,561.66 13,561.66 4,259.89

4 补充流动资金 24,959.18 24,959.18 25,310.31

合计 86,520.84 86,520.84 41,987.49

注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 原预计达到预定可使用状 调整后计划达到预定可使用

态日期 状态日期

光机电一体化产品批产线

升级改造及精密光机零件 2025 年 12 月 2027 年 12 月

制造项目

睿光航天光电设备研发生 2025 年 12 月 2027 年 12 月

产项目

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，而本次募投项目在实际执行过程中因受内外部环境及其他客观因素的影响，未在计划时间内达到预定可使用状态，主要原因如下：

1、“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”延期的原因主要是：

（1）近两年受总体单位、最终用户不可控因素等影响，公司军品已批量配
套产品的任务未能连续，导致批产……
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