公告日期：2026-01-07

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2026-002
哈尔滨新光光电科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2026 年 1 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 1
月 4 日向全体董事发出。应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会
议由董事长康为民先生召集和主持，本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公
司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 1
月 6 日为本次激励计划的授予日，并同意以 22.77 元/股的授予价格向符合授予条
件的 3 名激励对象授予 33.7477 万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 64
名激励对象授予 116.2523 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

回避表决情况：关联董事康为民、康立新、曲波回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 7 日

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