公告日期：2026-04-24

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现就 2025 年度履职情况，汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员为王会林先生、康立新女士、 姜广顺先生，其中王会林先生为主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席
了全部会议，具体如下：

会议名称 召开时间 讨论内容

第三届董事会审计委 2025 年 1 月 10 日 1、审议《关于聘任公司财务总监的议
员会第一次会议 案》

1、审议《关于〈公司 2024 年度财务决
算报告〉的议案》

2、审议《关于〈公司 2024 年年度报告〉
及摘要的议案》

3、审议《关于〈公司 2024 年年度利润
分配预案〉的议案》

第三届董事会审计委 2025 年 4 月 17 日

员会第二次会议 4、审议《关于〈公司 2024 年度募集资
金存放与使用情况专项报告〉的议案》
5、审议《关于〈公司 2024 年度内部控
制评价报告〉的议案》

6、审议《关于〈公司 2024 年度财务预
算报告〉的议案》

7、审议《关于预计 2025 年度日常关联

交易的议案》

8、审议《关于审计机构向审计委员会汇
报年度审计工作的议案》

9、审议《关于<董事会审计委员会监督
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
的履职情况报告>的议案》

10、审议《关于公司<审计委员会 2024
年度履职情况报告>的议案》

11、审议《关于<信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）履职情况的评估报告>
的议案》

12、审议《关于 2024 年度计提资产减值
准备的议案》

13、审议《关于未弥补亏损达到实收股
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