公告日期：2026-04-24

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 “新光光电” 或 “公
司”）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东会、董事会、及专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将独立董事2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王会林先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州航空工业管理专科学校毕业，会计专业，大专学历，注册会计师、注册评估师、税务师。1982年6月至 1988年8月，任哈尔滨伟建厂（后更名为哈尔滨飞机制造公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司）会计；1988年8月至2000年12月，任中国冶金进出口黑龙江公司会计、业务员；2009年5月至今，任黑龙江德源会计师事务所有限公司所长。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事
工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1. 出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会7次、股东会4次。具体出席情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

会情况

董事

应参加董事 出席次 缺席次数 是否连续两 应出席 出席股
姓名

会次数 数 次未亲自参 股会的 会的次
加会议 次数 数

王会林 7 7 0 否 4 4

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票。

2、 出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，我担任审计委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

战略委员会 1 1

薪酬与考核委员会 2 2

（二）现场考察及日常工作情况

报告期内，我通过到公司总部现场调研、会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确……
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