公告日期：2026-04-24

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026年4 月13日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

董事会审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：

基于公司日常生产经营管理工作需要，公司预计 2026 年度日常关联交易总额 75 万元。现将此项议案提请公司董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议进行审议。

2、审议意见：独立董事一致认为公司预计的 2026年度的关联交易主要
为代缴纳水、电费，是公司在正常生产经营过程所发生的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

（以下无正文）

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