公告日期：2026-04-24

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2026-012
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”，包含子公司）与关联方的日常关联交易是由关联方代缴的公司日常经营所使用的水、电费。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月13日召开董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司预计的2026年度的关联交易主要为代缴纳水、电费，是公司在正常生产经营过程所发生的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。综上，公司全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
公司于2026年4月13日召开第三届审计委员会第六次会议、2026年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议
案》。审计委员会审议该项议案时，关联董事康立新回避表决；董事会审议该项议案时，关联董事康为民、王玉伟、康立新、曲波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易事项涉及金额人民币75万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的议案无需提交股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本年年

初至披

占同 露日与 上年实 本次预计金额与
关联 关联 本次 类 关联人 际发生 占同类业 上年实际发生金
交易 关联人 交易 预计 业务 累计已 金额（含 务比例 额差异较大的原
类别 内容 金额 比 发生的 税） （%） 因

例（%） 交易金

额（含

税）

向 关 哈尔滨 水 电 75.00 79.85 22.61 74.24 79.68

联 人 新光飞 费

购 买 天光电
商品 科技有

限公司

合计 - - 75.00 79.85 22.61 74.24 79.68 -

(三) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

上年 上年

关联交 关联交 （前 （前 预计金额与实

易类别 关联人 易内容 次） 次） 际发生金额差

预计金 实际发 异较大的原因

额 生金额

哈尔滨

向关联 新光飞

人购买 ……
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