公告日期：2026-06-23

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-063
中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：10,488,545 股

3、发行价格：145.25 元/股

预计上市时间

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，中微半导
体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）递交了本
次发行股份购买资产的新增股份登记申请，中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司于 2026 年 6 月 18 日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股
份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份在其限售期
满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行完成之日
起开始计算。

资产过户情况

本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份

有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股
份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次交易方案已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见；

2、本次交易方案已经交易对方有权内部决策机构审议通过；

3、本次交易方案已经标的公司股东会审议批准；

4、本次交易预案及相关议案已经上市公司第三届董事会第八次会议审议通过；

5、本次交易正式方案已经上市公司第三届董事会第十次会议审议通过；

6、本次交易正式方案已经上市公司 2025 年年度股东会审议通过；

7、本次交易获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过；

8、本次交易已经中国证监会《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1147 号）同意注册。

截至本公告披露日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在其他尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第八次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 80%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个
交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易
日和 120 个交易日的公司股票交易均价如下：

交易均价计算类型 交易均价（元/股） 交易均价的 80%（元/股）

定价基准日前 20 个交易日 270.95 216.77

定价基准日前 60 个交易日 283.25 226.60

定价基准日前 120 个交易日 250.73 200.59

注：“交易均价的 80%”保留两位小数并向上取整。

经交易各方友好协商，本次发行价格为 216.77 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

公司于 2026 年 5 月 29 日实施 2025 年度权益分派，本次利润分配及转增股
本以方案实施前的公司总股本 628,840,931 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。