公告日期：2026-03-31

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-029
中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日

至2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积 √

金转增股本预案的议案》

3 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

7 《关于公司为董事、高级管理人员购买责任 √

险的议案》

8 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

9 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

10 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 √

施考核管理办法>的议案》

11 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励 √

相关事宜的议案》

12 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并 √

募集配套资金符合相关法律、法规规定的议

案》

13.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 √

募集配套资金方案的议案》

13.01 本次交易的方案概况 √

13.02 发行股份及支付现金购买资产具体方案—— √

发行股份的种类、面值及上市地点

13.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案—— √

发行对象及认购方式

13.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案—— √

定价基准日及发行价格

13.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案—— ……
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