公告日期：2026-03-31

证券代码：688012 证券简称:中微公司 公告编号：2026-018

中微半导体设备（上海）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于2026 年3月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第三届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2026 年 3 月 20 日通过电话及邮
件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于公司 2025 年环境、社会和公司治理报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》与《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》的规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经董事会 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》的规定，综合公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至本次董事会
召开之日，公司总股本 626,145,307 股，以此计算合计拟派发现金红利219,150,857.45 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 219,150,857.45 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 10.38%。

公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。截至本次董事会召开
之日，公司总股本 626,145,307 股，以此计算合计转增 306,811,200 股，转增后公司总股本将增加至 932,956,507 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和转增比例不变，调整拟分配的利润总额和转增总额。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华……
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