公告日期：2026-04-16

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-032
中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于2025年年度股东会变更会议地址公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 4 月 23 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688012 中微公司 2026/4/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。因会务安排调整，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市浦东新区江山路 4168 号中微临港产业化基地 603 会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知其
他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区江山路 4168 号中微临港产业化基地 603 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日

至2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积 √

金转增股本预案的议案》

3 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

7 《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险 √

的议案》

8 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

9 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

10 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法>的议案》

11 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相 √

关事宜的议案》

12 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 √

集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

13.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √

集配套资金方案的议案》

13.01 本次交易的方案概况 √

13.02 发行股份及支付现金购买资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。