公告日期：2026-04-29

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-018
天臣国际医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）第三届董事会
第三次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2026
年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实
际参加表决董事 7 名，会议由董事长陈望宇先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。因此，同意通过公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0票回避

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年公司董事会尽责推动公司日常经营活动，勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，均能按照规定出席并表决会议，各位董事持续学习，并且凭借专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。因此，同意通过公司《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0票回避

同时，董事会听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司2025 年年度股东会上进行述职。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及企业会计准则等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0票回避

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0票回避

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗 2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》
2025 年度，公司董事会审计委员会勤勉、认真、审慎地履行职责，充分发挥了监督、指导、审查作用，促进公司经营良性发展。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0票回避

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
经核查在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上……
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