公告日期：2026-04-29

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-017
天臣国际医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、新增及修订部分公司治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》。

（一）修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人，其产 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公

生及变更方式按照本章程相关规定执行。董 司的法定代表人，董事长为该执行事务董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 事。其产生及变更方式按照本章程相关规定
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 执行。董事长辞任的，视为同时辞去法定代

之日起三十日内确定新的法定代表人。 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代

表人辞任之日起三十日内确定新的法定代

表人。

第七十九条 股东会决议分为普通决议和特 第七十九条 股东会决议分为普通决议和特

别决议。 别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的

股东所持表决权的 1/2 以上通过。 股东所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。 股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百条 董事由股东会选举或者更换，并 第一百条 非职工代表董事由股东会选举或可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 者更换，并可在任期届满前由股东会解除其任期三年，任期届满可连选连任，但是独立 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，
董事连任时间不得超过六年。 但是独立董事连任时间不得超过六年。

第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在
2 个交易日内披露有关情况。 2 个交易日内披露有关情况。

如因董事的辞任导致公司董事会成员低于 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程规定，履行董事职务。 章和本章程规定，履行董事职务。

股东会可以决议解任董事，决议作出之日解 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议
任生效。 作出之日解任生效。职工代表大会可以决议
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董 解任职工代表董事，决议作出之日解任生
事可以要求公司予以赔偿。 效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董
事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇九条 公司设董事会，董事会由七 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事……
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