公告日期：2026-04-29

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司（下称“公司”）董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提
高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文
件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经
济性原则。

第三条 公司的工资总额决定机制：公司以上年度工资总额为基数，根据公
司年度经营业绩、外部市场环境、职工人数及薪酬增长幅度等情况
实行动态调整，工资总额的变动应当与公司经营业绩联动，提升公
司工资总额确定的合理性、有效性。

第四条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司非独立董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司非独立董
事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安
排等薪酬方案，对董事会负责。

第六条 董事薪酬事项由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予
以充分披露。

第七条 公司人力资源中心、财务中心、董事长办公室等相关部门配合董事
会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体
实施。

第三章 薪酬标准

第八条 公司董事、高级管理人员的工资总额可以上年度工资总额为参考，
结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综
合确定。

公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术
人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与
公司经营业绩挂钩。

第九条 公司董事和高级管理人员薪酬、津贴标准如下：

（一）非独立董事

在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务
与岗位职责确定薪酬标准，不再领取董事津贴。不在公司担任具体
职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。

（二）独立董事

未在公司担任其他职务的独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由
股东会审议。独立董事因出席公司董事会、专门委员会、股东会的
差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承
担。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员根据其承担的具体职责、经营业绩、工作绩效多
维度确定薪酬总额。

第十条 在公司具体任职的非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（一）基本薪酬：结合目前经济环境，综合考虑公司的实际情况及所
处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平和职务贡
献等因素拟定基本薪酬。

（二）绩效薪酬：以公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司经营绩效
和个人绩效相挂钩。

（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是
对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、
股权、期权、员工持……
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