公告日期：2026-04-29

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

审计委员会2025年年度履职情况报告

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天臣国际医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）的有关规定和要求，2025年度积极开展工作，认真履行职责。现就2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事金文龙先生、非独立董事陈望宇先生、独立董事陆志安先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由会计专业人士金文龙先生担任，符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开了六次会议，历次会议均由全体委员出席，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第二届董事会审 2025年2月

1 计委员会2025年 8日 审议通过《关于2024年度审计工作安排的议案》
第一次会议

第二届董事会审 2025年4月审议通过《关于 2025 年度开展商品期货和外汇

2 计委员会2025年 8日 套期保值业务的议案》

第二次会议

审议通过

第二届董事会审 1.《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》
计委员会2025年 2025年4月2.《关于公司<审计委员会2024年年度履职情况

3 15日 报告>的议案》

第三次会议 3.《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告>的议案》

序号 会议名称 召开时间 审议事项

4.《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议
案》

5.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告>的议案》

6.《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

审议通过

1.《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议

第二届董事会审 案》

计委员会2025年 2025年8月2.《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实

4 21日 际使用情况的专项报告>的议案》

第四次会议 3.《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

4.《关于公司<2025年半年度利润分配方案>的议
案》

第二届董事会审 2025年9月审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
5 计委员会2025年 8日 现金管理的议案》

第五次会议

第二届董事会审 2025年10 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议
6 计委员会2025年 月13日 案》

第六次会议

三、审计委员会年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年年度审计机构，公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。公司董事会审计委员会认为公证天业具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务中……
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