公告日期：2025-10-29

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-031
交控科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

并制定、修订部分内部治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四
届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理相关制度的议案》；同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述部分议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《交控科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公

司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，
公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”
的相关表述统一调整为“股东会”；“监事会”和“监事”的相关表述删除，原
监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，“上市公司”的相关表述统一
调整为“公司”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引
用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改
变的情况下，也不再逐项列示。具体修订情况详见附件《<公司章程>修订对照
表》。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效，同时，
董事会提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等
事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公
司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、制定、修订 公司部分内部制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部
分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 是否需要股 变更
东大会审议 情况

1 交控科技股份有限公司股东会议事规则 是 修订

2 交控科技股份有限公司董事会议事规则 是 修订

3 交控科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 否 修订

4 交控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 修订

5 交控科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 否 修订

6 交控科技股份有限公司独立董事工作制度 ……
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