公告日期：2026-04-28

交控科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（彭红星）

2025 年，本人作为交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《交控科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，尽职履行独立董事职责，谨慎行使公司赋予的权利，按要求出席会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人彭红星，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 2 月出生，中共党员，
中央财经大学会计学博士，中级经济师。2015 年 9 月至今，历任北京工商大学商学院财务管理系讲师、副教授，财务系原副主任、系主任。2024 年 12 月至今担任交控科技第四届董事会独立董事。

在专门委员会的任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未直接或间接持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人具有《公司章程》、《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席股东会、董事会及董事会专门委员会情况

2025 年，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会。本人按照有关规定积极出席
相关会议，本着审慎、客观的态度，以勤勉负责的态度，认真审阅了相关会议资料，与公司管理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，严谨、独立行使表
决权和审慎发表独立意见。独立董事的出席情况如下：

1、出席董事会及股东会会议情况

独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 本年应出席董 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 会情况
事会次数 席次数 次数 亲自参加会议

彭红星 5 5 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员。2025 年，公司召开审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1 次。本人亲自
出席相关会议，并严格按照公司制订的《交控科技股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》《交控科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其 他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。报告期内，公司共召开 4 次独立 董事专门会议，本人均全部出席，并认真审议相关事项。本人对本年度公司董事 会专门委员会的各项议案发表独立意见，均投出赞成票，未出现反对或弃权等情 况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人密切关注公司内部审计工作开展情况，会同公司审计委员会与公司内部 审计部门保持常态化沟通，定期听取公司内部审计部门定期汇报的审计计划执行 情况、相关整改情况，深入了解公司内部控制情况，协助公司判断并识别内控风 险，监督公司有效执行内部控制流程。在 2025 年年报编制过程中积极履职，与 公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，听 取并审阅年审会计师事务所对公司年报审计的工作计划，对 2025 年度审计工作 的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通，并听取 年审会计师关于审计完成阶段的汇报，就相关事项提出意见及建议，督促外部审 计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责， 依法做到勤勉尽责。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注投资者对于公司的意见和建议。此外，本人还通过
参加公司股东会，以及 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与中小股东
积极沟通、交流，详细了解他们关于会议审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。