公告日期：2026-04-28

交控科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证

券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规

则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律法规及《交控科技股份有限公司章程》与《交控科技股份有限公司董事会审

计委员会工作细则》等的有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履

行审计监督、财务核查、内控管理等核心职责。2025 年度，审计委员会围绕公司

财务报告、内外部审计、内部控制、募集资金使用等关键事项开展工作，有效发

挥专业监督作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将董

事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事彭红星先生、独立董

事吴智勇先生、董事王梅女士组成，具有会计专业背景和丰富财务管理经验的独

立董事彭红星先生担任主任委员(审计委员会召集人)。审计委员会中独立董事占

半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法

规中关于审计委员会人数比例和专业配置的相关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席

了全部会议，无委托出席、缺席情况，会议召集、召开、表决程序符合法律法规

及公司制度要求，所有审议事项均由全体委员全票通过，形成合法有效决议。会

议召开及审议议案情况如下：

会议时间 会议届次 审议内容

1.关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

2.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

第四届审计委员 3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

2025 年 4 月 15 日 会第二次会议 4.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

5.关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案

6.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

7.关于向银行申请综合授信额度的议案

8.关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

9.关于公司 2024 年年度计提资产减值准备的议案

10.关于公司 2024 年商誉减值测试报告的议案

11.关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

12.关于续聘 2025 年度审计机构的议案

13.关于审计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责情
况报告的议案

年 4 月 24 日 第四届审计委员 1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案

2025 会第三次会议

1.关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案

年 8 月 18 日 第四届审计委员 2.关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025 会第四次会议 的议案

3.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管……
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