公告日期：2026-04-28

交控科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈飞）

2025 年，本人作为交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《交控科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，尽职履行独立董事职责，谨慎行使公司赋予的权利，按要求出席公司会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈飞，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年 11 月，北京大学
法学学士，持有律师执业资格证。2018 年 3 月至 2018 年 11 月担任北京金诚同
达（杭州）律师事务所合伙人；2018 年 12 月至 2019 年 8 月担任浙江瀚展律师
事务所专职律师；2019 年 8 月至 2020 年 3 月担任北京金诚同达（杭州）律师事
务所合伙人；2020 年 4 月至 2021 年 6 月担任北京竞天公诚（杭州）律师事务所
合伙人；2021 年 6 月至 2022 年 7 月担任北京金诚同达（杭州）律师事务所合伙
人；2022 年 7 月至今担任浙江京衡律师事务所合伙人。2024 年 12 月至今担任交
控科技第四届董事会独立董事。

在专门委员会的任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未直接或间接持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人具有《公司章程》、《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

(一)出席股东会、董事会及董事会专门委员会情况

2025 年，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会。本人按照有关规定积极出席
相关会议，本着审慎、客观的态度，以勤勉负责的态度，认真审阅了相关会议资 料，与公司管理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，严谨、独立行使表 决权和审慎发表独立意见。独立董事的出席情况如下：

1、出席董事会及股东会会议情况

参加董事会情况

独立董事 参加股东
姓名 本年应出席董 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 会情况
事会次数 席次数 次数 亲自参加会议

陈飞 5 5 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 委员。2025 年，公司召开薪酬与考核委员会 1 次，未召开提名委员会。本人亲自 出席相关会议，并严格按照公司制订的《交控科技股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》《交控科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及其 他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。报告期内，公司共召开 4 次独立 董事专门会议，本人均全部出席，并认真审议相关事项。本人对专门委员会的各 项议案发表独立意见，均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

(二)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在年报编制过程中积极履职，与公司聘请的外部审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）积极沟通审计完成阶段情况，督促外部审计机构按时保质 地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责，依法做到勤勉 尽责。在对公司生产经营、规范运作等情况进行深入了解的基础上，积极与公司 内部审计部进行沟通，保证公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，符合 相关法律法规的要求，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续 发展。

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