公告日期：2026-04-28

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2026-011

交控科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

4 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

5.00 关于公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案 √

5.01 关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案 √

5.02 关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案 √

5.03 关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案 √

5.04 关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案 √

5.05 关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议 √

案

5.06 关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案 √

5.07 关于与佳控智能交通系统（广东）有限公司日常关联交易预计的议 √

案

5.08 关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案 √

5.09 关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案 √

5.10 关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案 √

5.11 关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议 √

案

5.12 关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案 ……
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