公告日期：2025-12-16

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-049

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
关于非独立董事辞任及补选非独立董事、选举董事长
暨调整专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1、上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“心脉医疗”）董事长 Jonathan Chen 先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

2、公司董事霍庆福先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

3、公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》，同意将公司董事会人数由 8名增加至 9 名，并同意提名孙洪斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

4、公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于选举孙洪斌为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举孙洪斌为公司第三届董事会董事长并调整第三届董事会专门委员会委员，前述议案均以股东会审议通过《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》为生效前提。
一、非独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到公司董事长 Jonathan Chen 先生、董事霍庆福先生的
辞职报告。Jonathan Chen 先生因个人原因辞去公司董事长及董事会专门委员会
的相关职务，霍庆福先生因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。根据相关规定，上述人员的辞职报告自公司收到通知之日起生效。辞职后，Jonathan Chen 先生及霍庆福先生均不再担任公司任何职务。

是否
是否继

存在
离 续在上

原定任 未履
任 市公司

姓名 离任职务 离任时间 期到期 行完
原 及其控

日 毕的
因 股子公

公开
司任职

承诺

第三届董事会董事

个

长、董事会战略与发 2027 年

Jonathan 2025 年 12 人

展委员会主任委员、 9 月 10 否 否
Chen 月 15 日 原

董事会薪酬与考核委 日

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