公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“ 中金公司”或“保荐机构”）作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对心脉医疗 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,800万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币46.23元，募集资金总额为人民币832,140,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币729,658,867.93元。截至2019年7月17日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。2019年7月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900387号），验证募集资金已全部到位。

2、2022年度向特定对象发行

根据中国证监会于2023年11月7日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503号）（以下简称“2022年度向特定对象发行”），根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发行数量为10,748,106股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币168.33元，募集资金总额为人民币1,809,228,682.98元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,781,400,127.70元。2023年12月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2300971号），验证募集资金已全部到位。

（二）2025 年年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

1、首次公开发行

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币25,494,449.06元，明细见下表：

单位：人民币元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 47,452,958.15

减：报告期募集资金实际使用金额（包括置换先期投入金额） 166,639.59

其中：主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(康新公路) -

主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(叠桥路) -

主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目 -297.47

营销网络及信息化建设项目 166,937.06

补充流动资金 -

减：募投项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金 -

减：以超募资金永久补充流动资金 23,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 ……
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