公告日期：2026-03-31

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（史大晓）

本人作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，任职期间积极参加公司 2025 年召开的股东会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

史大晓先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 4 月取
得律师资格证书，2004 年 6 月毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。2004年以来任职于复旦大学法学院，现任复旦大学法学院副教授，硕士研究生导师。目前兼任无锡迪思微电子股份有限公司独立董事。2024 年 7 月至今，担任心脉医疗独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司董事会的独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，本人不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1、出席会议情况

2025 年度，本人在公司履职期间：公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出
席，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生；公司共召开 3 次股东会，
本人均列席，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生。2025 年度，本人亲自出席了 1 次独立董事专门会议；作为公司提名委员会主任委员，召集并亲自出席 2 次提名委员会会议；在担任薪酬与考核委员会委员期间，亲自出席 3 次薪酬与考核委员会会议；担任审计委员会委员期间，公司未召开过审计委员会会议。
本人对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从自身的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度地发挥了自身的专业优势及工作经验，认真负责的提出意见以及专业建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到积极作用。

公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，且合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此我对 2025 年度公司董事会（包括专门委员会）各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、公司配合独立董事工作情况

2025 年度履职期间，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与我保持密切沟通，继续延续前期建立的日常事项及重大事项及时沟通的有效联络机制，为本人深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供给了准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专门委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的及时、有效传递，积极配合独立董事的工作，为本人有效行使职责提供了充分便利的条件。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计及会计师事务所进行了审计计划的沟通与交流，通过审计前的沟通与交流，积极监督、维护审计结果的客观、公正。

4、与中小股东的沟通交流情况

2025 年度履职期间，我们严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专
业知识做出独立、公正的判断；在发表意见时，不受公司和主要股东的影响；列席股东会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

5、现场工作情况

2025 年度，本人通过现场会议与参加年审会计师就审计计划、风险判断、本年度审计重点进行沟通，对于审计工作的关注重点进行了沟通，推动了审计工作高质完成。此外，本人通过参加公司董事会、股东会及现场车间考察的方式，与公司管理层及相关部门进行沟通，全面深入了解公司运营及规范运作等情况，并对公司财务状况、内部控制以及董事会决议执行情况等重点关注事项进行核查，同时，积极关注公司发展，督促公司规范运作，现场工作时间符合法规要求。

6、行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有……
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