公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金

及剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对心脉医疗首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179号）（以下简称“首次公开发行”），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,800万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币46.23元，募集资金总额为人民币832,140,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币729,658,867.93元。截至2019年7月17日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。2019年7月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900387号），验证募集资金已全部到位。

公司首次公开发行股票募集资金基本情况如下：

发行名称 2019 年首次公开发行股票

募集资金总额 83,214.00 万元

募集资金净额 72,965.89 万元

超募资金总额 7,855.98 万元

募集资金到账时间 2019 年 7 月 17 日

二、募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：元

承诺投资项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 已使用募集资金金额
资总额

主动脉及外周血管介入医疗器 151,284,500.00 10,928,762.82 10,928,762.82
械产业化项目(康新公路)注 1

主动脉及外周血管介入医疗器 不适用 140,355,737.18 83,313,880.04
械产业化项目(叠桥路)注 2

主动脉及外周血管介入医疗器 354,978,700.00 354,978,700.00 380,998,390.33
械研究开发项目

营销网络及信息化建设项目 44,835,900.00 44,835,900.00 37,625,295.23

补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

超募资金投向 募集资金承诺投 调整后投资总额 已使用募集资金金额
资总额

补充流动资金 不适用 78,559,767.93 69,000,000.00

合计 - 729,658,867.93 681,866,328.42

注 1：2021 年 3 月 26 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议，并
经 2021 年 5 月 20 日召开的公司 202……
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