公告日期：2026-03-31

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-007
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
关于 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026
年度日常性关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交
易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交
易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事孙洪斌、孟莎莎、梁敏、刘旭东对该事项回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

公司第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案》，并
形成以下意见: 公司已发生的关联交易及预计发生的关联交易是基于“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在违反法律、法规及《公司章程》及相关制度规定的情况；关联交易价格参照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

公司审计委员会就该议案发表了书面意见。委员一致认为，公司2025年已发生日常关联交易和2026年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2026 年年度日常性关联交易预计额度，合计不超过 10513.56 万元，情况如下：

单位：万元

本年年

初至 占同类 本次预计额度
交易类 关联 2026 年度预计 占同类业务比 2026 年 2 2025 年度 业务比 与上年度实际
别 人 额度 例 月末已 发生金额 例 发生金额差异
发生交 较大的原因
易金额

购买原
材料、 微创

商品和 医疗 5,136.72 6.26% 575.82 4,200.02 7.09% 公司业务规模
固定资 及其 不断扩大，采
产 子公 购需求增加
接受劳 司与

务 2,376.84 29.74% 269.41 1,823.34 34.99%

销售商 联营

品与提 企业 公司国内外业
3,000.00 1.32% 70.86 1,283……
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