公告日期：2026-03-31

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，2025 年度，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）董事会审计委员会继续坚持勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责，现将心脉医疗董事会审计委员会 2025 年全年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该议案已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

公司第三届董事会审计委员会原由独立董事叶小杰先生、宋成利先生以及非独立董事霍庆福先生组成。报告期内，公司第三届董事会非独立董事霍庆福先生因个人原因申请辞去董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公
司任何职务，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《心脉医疗：关于
非独立董事辞任及补选非独立董事、选举董事长暨调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-049）。经公司第三届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东会审议，同意补选孙洪斌先生担任公司第三届董事会董事长、董事会审计委员会委员等职务，调整史大晓先生为董事会审计委员会委员。截至本报告披露日，心脉医疗第三届董事会审计委员会由叶小杰先生、史大晓先生、孙洪斌先生3 位成员组成，其中主任委员由会计专业人士叶小杰担任。上述三位成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独立董事的比例超过1/2，符合上海证券交易所以及《公司章程》等相关制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次内部会议，全体委员均亲自出席。

会议名称 召开时间 审议事项

第三届董事会审计委 2025 年 3 月 审议通过《关于<公司 2024 年度财务报
员会第三次会议 25 日 告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务
决算>的议案》《关于<审计委员会 2024
年度履职情况报告>的议案》《关于<2024
年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告>
的议案》《关于公司 2024 年度日常性关
联交易执行情况及预计 2025 年度日常
性关联交易的议案》《关于<公司 2024
年度内部控制评价报告>的议案》《关于
续聘会计师事务所的议案》《关于<公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

第三届董事会审计委 2025 年 4 月 审议通过《关于公司<2025 年第一季度
员会第四次会议 28 日 报告>的议案》

第三届董事会审计委 2025 年 8 月 审议通过《公司 2025 年半年度报告及其
员会第五次会议 26 日 摘要》《关于<公司 2025 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》

第三届董事会审计委 2025 年 10月 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报

员会第六次会……
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