公告日期：2026-04-23

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知......2
2025 年年度股东会会议议程......4
2025 年年度股东会会议议案......6
议案一：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案......6
议案二：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案（含独立董事 2025 年度述职报告）......7议案三：关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案.....8
议案四：关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案......9
议案五：关于公司董事 2025 年年度薪酬奖金及 2026 年薪酬方案的议案...... 11
议案六：关于续聘会计师事务所的议案......12议案七：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动
资金的议案......13
议案八：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......15
议案附件一：2025 年度董事会工作报告......16听取事项：《关于公司高级管理人员 2025 年年度年终奖金分配及 2026 年度薪酬方案的议案》.....20

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与……
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