公告日期：2026-05-07

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

1．2025 年年度股东会会议须知......（1）
2．2025 年年度股东会会议日程......（3）
3．关于《2025 年度董事会工作报告》的议案......（5）
4．关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案......（6）5．关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案......（9）
6．关于制定公司部分治理制度的议案......（10）
7．关于《2025 年年度报告》及摘要的议案......（11）8. 关于 2026 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信及为综合授信额度内
贷款提供担保的议案......（12）
9. 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案......（13）
10．附件一：《2025 年度董事会工作报告》 ......（15）
11．附件二：《信息披露暂缓与豁免制度》 ......（23）
12．附件三：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ......（28）

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、会议设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

五、股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会议会务组登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议会务组申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 23
日披露于上海证券交易所网站的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

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2025 年年度股东会会议议程

一、时间：2026 年 5 月 13 日下午 14:30

二、地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室
三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

1．网络投票系统：上海证券交易所股东会投票系统

2．网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日

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