公告日期：2026-03-21

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2026-022
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于修订公司章程及制定、修订部分管理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
于 2026 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订
公司章程及部分管理制度的议案》，议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、公司章程修订情况

根据公司经营管理需要，公司拟对管理架构进行调整，调整后不再设置副总经理职务。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》进行相应修订。本次章程修订内容详见附表。

除附表列示的条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。

二、制定、修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司新制定了《乐鑫科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》《员工借款管理制度》，并修订了《乐鑫科技章程》《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技董事会薪酬与考核委员会工作细则》《乐鑫科技总经理工作细则》《乐鑫科技对外投资管理制度》《乐鑫科技远期结售汇内部控制制度》《乐鑫科技反舞弊及举报投诉管理办法》《乐鑫科技投资者关系管理办法》《乐鑫科技内幕信息知情人登记管理制度》。

本次制定、修订管理制度的事项，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中《乐鑫科技董事会议事规则》《乐鑫科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》《乐鑫科技对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。新制定及修订后的相关管理制度将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 3 月 21 日
附表：《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负
理、财务负责人和董事会秘书。 责人和董事会秘书。

第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定， 第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲
突，不得利用职权牟取不正当利益。 突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务： 董事对公司负有下列忠实义务：

（一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金； （一） 不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名 （二） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名
义开立账户存储； 义开立账户存储；

（三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （三） 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四） 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事 （四） 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董……
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