公告日期：2026-03-21

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）现任审计委员会成员，现就 2025年度工作情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员为 CHEN MYN 陈敏女士、NG PEI CHI
黄佩琪女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生。CHEN MYN 陈敏女士为召集人。
二、 审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开八次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：

会议名称 召开时间 讨论内容

第三届董事会审计 审议通过以下议案：

2025-02-24

委员会第一次会议 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

审议通过以下议案：

第三届董事会审计 1、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
2025-03-14

委员会第二次会议 对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体
承诺的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于审议<2024 年年度报告>及摘要的议案》

第三届董事会审计 2、《关于审议<2024 年年度利润分配及资本公积转增
2025-03-21

委员会第三次会议 股本预案预案>的议案》

3、《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
4、《关于审议<2024 年度董事会审计委员会履职报告>

的议案》

5、《关于审议<2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

6、《关于审议<2024 年度内部审计工作报告>的议案》
7、《关于计提存货跌价准备的议案》

8、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告>的议案》

第三届董事会审计 审议通过以下议案：

2025-04-29

委员会第四次会议 1、《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》

第三届董事会审计 审议通过以下议案：

2025-08-29

委员会第五次会议 1、《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

审议通过以下议案：

第三届董事会审计 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

2025-10-20

委员会第六次会议 支付发行费用的自筹资金的议案》

2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

第三届董事会审计 1、《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》

2025-10-27

委员会第七次会议 ……
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